За отмывание денег наказали условно

Как сообщили "Липецким новостям" в пресс-службе облпрокуратуры, в регионе усиливается борьба с отмыванием денег через подставные фирмы. Для этого даже создана межведомственная группа по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств и иного незаконно нажитого имущества. В результате, в первом полугодии 2007 года отказано в регистрации 74 юридическим лицам (или 6,6%) из 1116 вновь созданных хозяйствующих субъектов рассматриваемой категории. Внесено 12 представлений об устранении нарушений законности в указанной сфере, опротестовано 7 незаконных правовых актов, 9 должностным лицам объявлены предостережения, возбуждено 29 дел об административных правонарушениях, в том числе по ст. ст. 15.5 (нарушение сроков представления налоговой декларации) и 15.6 КоАП РФ (непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля). В ходе проведeнных оперативно-розыскных мероприятий на территории области выявлена и пресечена незаконная предпринимательская деятельность ряда лиц, уклонявшихся от уплаты налогов путeм использования фактически несуществующих фирм, зарегистрированных на утерянные паспорта и умерших людей. Так, факты уклонения от уплаты налогов на сумму 180608 рублей в результате использования ряда фиктивных фирм были установлены в ходе проверки деятельности индивидуального предпринимателя Тодуа М.И., по результатам которой 19.01.2007 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица). Приговором суда данный предприниматель признан виновным и осуждeн к 6 месяцам лишения свободы условно. В то же время "Липецким новостям" в пресс-службе облпрокуратуры попеняли на ряд проблем. Оказывается, основные трудности в противодействии созданию фиктивных фирм, заключаются в несовершенстве действующего законодательства, не позволяющего отказать в государственной регистрации юридическим лицам, обладающим всеми признаками фирм - однодневок, пресечь возможность регистрации значительного количества организаций по одному адресу и оформления нескольких юридических лиц на единственного учредителя, который не может реально отвечать по их обязательствам. Липецкие новости  
08.10.2007 10:55 | Липецкие новости