Гражданин зарегистрировал фирму на подставное лицо и на него возбудили уголовное дело

ООО «Стройплюс» оказалось зарегистрированным на подставное лицо. Однако. Правоохранительные органы уже нашли реального владельца фирмы и завели на него уголовное дело по статье 173 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Гражданин открыл фирму на паспортные данные своей знакомой. Она была в курсе происходящего и согласилась участвовать за денежные выплаты раз в месяц размером 10 000 рублей. На неё также возбуждено дело по статье ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице».

Компания была зарегистрирована в марте 2017-го года. Планируемая деятельность зак4лючалась в строительстве различных помещений, как жилых, так и нежилых. На данный момент выносится решении об исключении юридического лица из ЕРГЮЛ как недействительного.

Стоит отметить, что торговые знаки организации, признанной недействительной также лишаются своих статусов и могут быть вновь зарегистрированы уже другой организацией.