Сведения о бенефициарных владельцах будут раскрыты

Каждый год компании в обязательном порядке будут отчитываться о своих владельцах. В Госдуме уже приняли соответствующий законопроект, и передали его Совету Федерации.
14 июня документ был рассмотрен комитетом по финансовым рынкам, который предложил дать проекту положительную оценку.

К сведению, в соответствии с предложенными требованиями, в законе ужесточатся требования по противодействию в отмывании доходов.
Компании будут обязаны один раз в год обновлять сведения о собственных бенефициарных владельцах. Информация должна быть документально зафиксирована. Хранить ее нужно на протяжении пяти лет и предоставлять органам, список которых будет определен Правительством (Росфинмониторинг, налоговая и др.).

Требования обязывают юрлица владеть полной информацией о своих бенефициарах, а также принимать все доступные и обоснованные меры по предоставлению сведений относительно владельцев.

Бенефициарным владельцем признается физлицо, владеющее, прямо или косвенно, более 25% УК компании, или имеющее возможность контролировать действия компании.

Предположительно, список бенефициарных лиц станет необходимым приложением к пакету документов финансовой отчетности.
При выявлении нарушений при выполнении новых требований установлен штраф – для компаний – 100-500 тысяч рублей, для физлиц – 30-40 тысяч рублей.