О запросах юрлицам для представления сведений о бенефициарах

О запросах юрлицам для представления сведений о бенефициарах

Получать рассылку
Вам нужно знать последние изменения законодательства, в сфере регистрации и перерегистрации юридических лиц, ликвидации фирм, товарных знаков.
Своевременно привести свои учредительные документы в соответствии с законом.

О запросах юрлицам для представления сведений о бенефициарах

Приказом Росфинмониторинга № 373 от 13 ноября 2017г утвержден образец запроса мониторинговой Федеральной службы юрлицу. Этот документ предусмотрен к печатанию на бумажных носителях п. 6 ст. 6.1 ФЗ от 07.08. 2001г. № 115-Ф3.
С 5 февраля текущего года Росфинмониторингом будут запрашиваться сведения о бенефициарных владельцах. Ведомством утвержден образец бланка запроса в бумажном варианте юрлицу для представления данных о бенефициарах.
Этот приказ издан для реализации Правил представления юрлицами сведений о владельцах бенефициаров, а также принятых мерах в отношении указанных владельцев по предоставлению сведений, предусмотренных в ФЗ, которым регулируется противодействие отмыванию прибыли, полученной мошенническим путем, по запросам органов, уполномоченных государственной властью (утверждено Постановлением N 913 от 31 июля 2017г Правительством РФ).
Документально подтвержденные сведения, включая информацию, предусмотренную абз.2 пп. 1 п. 1 ст. ФЗ № 373, необходимо представить в электронной форме на протяжении 5 рабочих дней с даты получения запроса.

Возврат к списку

Отзывы от клиентов

Впервые и только мы!
Подготовили для вас более 250 видео-отзывов
о работе нашей компании

Посмотреть все видео-отзывы

    Оставьте заявку!

    Отправьте заявку для получения подробной информации
    и лучшего ценового предложения.
    Сравните наши условия!


    Или позвоните сами