Блокировка счетов

Блокировка счетов

Получать рассылку
Вам нужно знать последние изменения законодательства, в сфере регистрации и перерегистрации юридических лиц, ликвидации фирм, товарных знаков.
Своевременно привести свои учредительные документы в соответствии с законом.

Блокировка счетов

Госдумой принят проект закона № 313457-7. Согласно этому документу вносятся изменения в ФЗ 115-ФЗ, который направлен на противодействие по отмыванию доходов, полученных мошенническим путем, а также финансированию терроризма.
Правки будут касаться клиентов банков, которые попали в «черный список».
Клиенту, которому банк по 115-ФЗ заблокировал счет, имеет право на получение информации о причинах принятия банком такого решения.
Если клиентом предоставлены документы или сведения, как доказательства отсутствия оснований для принятия таких мер, банковское учреждение обязано рассмотреть полученную информацию, и на протяжении 10 дней принять решение.
При полученном отказе банка, клиент вправе подать заявление в межведомственную комиссию, созданную при ЦБ. Банк должен мотивировать свои действия и предоставить основания для принятия решения.

Возврат к списку

Отзывы от клиентов

Впервые и только мы!
Подготовили для вас более 250 видео-отзывов
о работе нашей компании

Посмотреть все видео-отзывы

    Оставьте заявку!

    Отправьте заявку для получения подробной информации
    и лучшего ценового предложения.
    Сравните наши условия!


    Или позвоните сами